Requisitos para efectuar el Cambio de Moneda
Apreciado cliente:
Lea detenidamente los siguientes requisitos antes de realizar el cambio de monedas.
Si es persona natural, los documentos válidos para realizar operaciones de cambio deben ser:
Registro civil de nacimiento
Tarjeta de identidad (Mayores de 12 años)
Cédula de ciudadanía
Cédula de extranjería (Extranjeros residentes en el país)
Pasaporte vigente (Extranjeros)
DNI - Documento Nacional de Identidad (Para personas residentes en países miembros y asociados a la MERCOSUR)
Para realizar operaciones de cambio como empresa, los documentos que debe presentar son:
Nit
Rut (Registro Único Tributario)
Certificado de Cámara y Comercio
fotocopia del documento de identidad del representante legal
Documento que certifique nombre, identificación y porcentaje de participación accionaria de los socios con más del 25% de capital social.
Cuando la transacción sea realizada por un tercero, debe presentar la carta de autorización, firmada por el representante legal, indicando el monto y el origen o destino de las divisas.
Tenga en cuenta también que...
Es de obligatorio cumplimiento informarnos si es usted PEP (personas expuestas políticamente), maneja dineros del estado, es conyugue o compañero(a) permanente o familiar de un PEP hasta segundo grado de consanguinidad. Conoce más sobre qué es PEP AQUÍ
Las operaciones que superen una cuantía de 10.000 USD o su equivalente en otras divisas deberán tener una DEBIDA DILIGENCIA intensificada y establecer la procedencia de los fondos para la realización de la
operación y el destino de los mismos.
Los precios están sujetos a cambios del mercado y bajo la ley de oferta y demanda.
Es nuestro deber entregarle la factura correspondiente y declaración de cambio. No olvide exigirla.